В Москве накрыли подпольный банк с миллиардными оборотами

В Москве полицейские накрыли подпольный банк с миллиардными оборотами, сообщает Telegram-канал МВД Медиа. 30-летний мужчина, участвовавший в махинациях, задержан.

По данным ведомства, группа злоумышленников создала подпольную организацию, в которой физические и юридические лица могли обналичить и перевести деньги. Для этого преступники использовали реквизиты и счета фиктивных фирм, на которые и перечислялись необходимые суммы якобы за поставку топлива.

За каждую денежную операцию злоумышленники взимали не менее двух процентов от суммы. Как рассказали в МВД, в общей сложности преступники получили свыше 63 миллионов рублей, при этом оборот фиктивного банка составил около трех миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Остальные члены преступной группы объявлены в розыск.

Ранее схему мошенничества с продажей квартир раскрыли в Москве.