В Москве накрыли подпольный банк с оборотом в полмиллиарда рублей

Сотрудники правоохранительных органов накрыли подпольный банк и задержали в Москве двух граждан по обвинению в незаконной банковской деятельности, общий оборот которой составил почти полмиллиарда рублей. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Злоумышленники организовали кредитную организацию, работающую без официальных лицензий. Денежные средства своих клиентов они обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере десяти процентов от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

Задержанным предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Также организатору компании дополнительно предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Ранее полицейские задержали в Москве группу людей, которую подозревают в организации финансовой пирамиды и хищении денежных средств у российских пенсионеров. Общая сумма ущерба от деятельности организации составила более 50 миллионов рублей.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!